Điều tra đường dây rửa tiền của người Việt ở Sydney

24 Tháng Giêng 20175:24 CH(Xem: 4698)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Điều tra đường dây rửa tiền của người Việt ở Sydney


image011

Bản quyền hình ảnh Cảnh sát New South Wales Image caption Cảnh lục soát ở một quán cà phê liên quan vụ điều tra


Cảnh sát bang New South Wales của Úc nói họ truy tố một phụ nữ quốc tịch Việt Nam với cáo buộc chỉ huy đường dây rửa tiền.


Người phụ nữ 40 tuổi bị hải quan Úc chặn tại sân bay quốc tế Sydney sáng ngày 19/1.


Bà bị bắt giữ sau đó và bị truy tố với cáo buộc dẫn dắt hoạt động của một nhóm tội phạm.


Cảnh sát Úc cáo buộc người này dẫn dắt các hoạt động ở Việt Nam và chỉ đạo nhóm ở Sydney nhận tiền mặt, đồng thời chỉ dẫn các cách thức rửa tiền.


Căn nhà của người phụ nữ ở khu Bossley Park, Sydney, và một quán cà phê đã bị lục soát.


Dự kiến người này sẽ ra tòa ngày 6/2.


Thám tử Stuart Sweeney được báo chí dẫn lời nói cuộc điều tra bộc lộ tính chất xuyên quốc gia của các đường dây tội phạm ở bang New South Wales.


Vụ bắt giữ thuộc một phần cuộc điều tra chung của cảnh sát New South Wales và Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc (ACIC), nhắm vào các băng nhóm rửa tiền ở Sydney./  (theo BBC 23/1/2017)

02 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 202)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 216)