28/05/2014 14:17 GMT+7

1 tỷ USD qua tay Bầu Kiên đi đâu?

Các giao dịch vàng trị giá 11.777 tỷ đồng và các giao dịch mua bán cổ phần trị giá 9.700 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ 15/5/2007 đến 3/8/2013, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) thông qua 6 công ty do mình làm chủ tịch đã tổ chức kinh doanh không đúng với nội dung trong đăng ký kinh doanh. Hành vi này đã phạm vào tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 của Bộ Luật hình sự.

Mặc dù tội danh này không nặng như các tội danh khác nhưng các diễn biến của nó khá phức tạp với hàng chục giao dịch giá trị lớn đã được thực hiện. Sáu công ty trên đã có hàng chục giao dịch mua cổ phần và kinh doanh vàng với số tiền lên đến hơn 21.490 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD.

Các công ty này chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất gồm công ty Thiên Nam, kinh doanh vàng. Năm công ty còn lại, gồm AFG, B&B, ACI, ACI-HN và ACBI liên quan đến kinh doanh tài chính.

Mua bán 462.500 oz vàng và 75.000 lượng vàng SJC

Theo cáo trạng, bầu Kiên đã chỉ đạo công ty Thiên Nam ký hợp đồng với ngân hàng ACB để kinh doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước.

Tháng 11/2009, công ty Thiên Nam đã ký thỏa thuận với VietBank về việc công ty Thiên Nam nhận chuyển giao, kế thừa và tiếp tục thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa giữa VietBank và ACB.

Từ 1/12/2009 đến 30/7/2010, công ty Thiên Nam đã thực hiện mua 231.250 oz và bán 231.250 oz vàng với tổng giá trị giao dịch là 513 triệu USD, tương đương gần 9.800 tỷ đồng. Chênh lệch giá mua bán đã khiến Thiên Nam lỗ 414 tỷ đồng từ các giao dịch này. Ngân hàng ACB phải ứng tiền để thanh toán cho đối tác nước ngoài khoản lỗ kinh doanh này và ghi nợ phải thu của công ty Thiên Nam đến năm 2015.

Thiên Nam còn kinh doanh trạng thái vàng trong nước và lỗ 19 tỷ đồng.

Tổng cộng, công ty Thiên Nam đã mua bán 462.500 oz vàng và 75.000 lượng SJC với tổng giá trị giao dịch là 11.777 tỷ đồng.

Mua một lượng lớn cổ phần của các ngân hàng

Năm công ty: B&B, AFG, ACBI, ACI và ACI-HN chỉ kinh doanh vàng theo giấy phép, còn lại không kinh doanh các ngành nghề khác mà thực hiện kinh doanh tài chính.

Các công ty này đã thực hiện tổng cộng gần 40 giao dịch mua cổ phần và trái phiếu với tổng giá trị lên đến 9.713 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch lớn nhất là công ty AFG chi 3.200 tỷ đồng để mua trái phiếu chuyển đổi của ngân hàng ACB vào tháng 3/2007.

Nhiều giao dịch khác có trị giá hàng trăm tỷ đồng để mua cổ phần Techcombank, ACB, Đại Á, Kiên Long, Eximbank, Sabeco, Thép Hòa Phát… cũng như các doanh nghiệp này đầu tư lẫn nhau. Căn cứ vào các giao dịch có thể thấy AFG góp vốn để trở thành công ty mẹ nắm giữ 54% vốn của ACI, 99% vốn của ACI-HN và 70% vốn của ACBI.

Nhằm có thêm nguồn vốn để thực hiện các giao dịch, 5 công ty trên đã huy động được 3.700 tỷ đồng trái phiếu. Bên mua chủ yếu là ngân hàng ACB.

Công ty ACBI đã dùng 22.497.000 cổ phần của Thép Hòa Phát để thế chấp cho khoản trái phiếu 800 tỷ đồng phát hành cho ACB.

Tháng 5/2012, số cổ phiếu trên chưa được ACB giải tỏa nhưng bầu Kiên vẫn tiến hành chỉ đạo ACBI chuyển nhượng 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát cho Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát. Đến khi bầu Kiên bị bắt, phía Hòa Phát đã chuyển đủ cho ACBI 264 tỷ đồng là giá trị chuyển nhượng của số cổ phần trên nhưng công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát chưa nhận được 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát như đã ký. Đây là cơ sở để truy tố bầu Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù sau đó phía Hòa Phát đã nhận lại đủ 264 tỷ, và trước tòa Hòa Phát thừa nhận sai sót.

Theo Trí Thức Trẻ

Lời nói sau cùng của bầu Kiên tại tòa

 - Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói dài hơn 40 phút. Nhiều lần ông ta đã phải kiềm chế để không bật khóc. (Xem video trực tiếp trên Vietnamnet)

T.Nhung - V.Hùng

Kinh tế ››

02/06/2014 02:00 GMT+7

Đặc khu nhà giàu ở đất quê Long Biên, Hà Đông

- Hà Đông hay khu vực phía Đông Nam của Hà Nội có vị trí gần trung tâm, đồng bộ về hạ tầng đang trở thành những nơi sống mới dành cho giới nhà giàu. 

Biệt thự Vườn đào: 'Quý tộc' ép nghĩa trang, nắn cả đường

Biệt thự soi gương Linh Đàm: Triệu đô không nói chuyện

Những vùng giàu Hà Nội: Biệt thự Hồ Tây, gia thế truyền đời

Xem bài khác trên Vef.vn

Khu đô thị mới Làng Việt kiều châu Âu tại Mỗ Lao đã bàn giao cho khách hàng biệt thự liền kề nhưng số lượng người về ở vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Triển khai cách đây 7 năm, dự án làng Việt kiều châu Âu kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những Việt kiều về làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Khu đô thị gồm quần thể 257 biệt thự đơn lập, biệt thự song lập với diện tích 250m2, 300m2, 500m2, 1.000m2 với kiểu dáng kiến trúc Pháp, hình thành khu phố Tây mới của đại gia Hà Nội.

Cũng ở Hà Đông, Parkcity đang nổi lên là một trong những địa điểm mới của giới nhà giàu Hà Nội. Với đẳng cấp được ví như những căn biệt thự công viên ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá mỗi ngôi nhà ở đây lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Ngay từ khi mở bán, Park City từng gây sốt trên thị trường bất động sản khi mỗi suất chênh tại tiểu khu Ngọc Lan lên tới 5-6 tỷ đồng. Với mức giá như vậy, ông chủ những ngôi nhà ở đây đều phải là những đại gia của Hà Nội. Được biết, khách hàng hầu hết là doanh nhân thành đạt.

Theo chủ đầu tư, đẳng cấp của mỗi căn biệt thự chính là những ngôi nhà với vườn trước cửa, nằm giữa công viên cây xanh - nét độc đáo trong lòng Hà Nội. Một điểm mới ở là sự xuất hiện của khu phức hợp nhà ở - thương mại ParkCity Towncenter rộng 20 ha, được định hướng để trở thành trung tâm mới, điểm đến mới ở phía Tây. Tiểu khu Ngọc Lan, đã được đổi tên thành Nadyne Gardens, đang trong quá trình hoàn thiện mặt ngoài và nội thất, dự kiến bàn giao nhà vào quý III/2014.

Ở khu vực phía Nam, Gamuda Gardens đang được giới nhà giàu đánh giá cao. Mức giá áp dụng cho biệt thự song lập và nhà liền kề dao động từ 45 triệu/m2 trở lên (chưa bao gồm thuế và phí bảo trì), tùy thuộc vào vị trí, hướng và diện tích. Mật độ cây xanh, công viên và các công trình tiện ích lên đến hơn 50% với siêu thị, trường học quốc tế, bệnh viện, nhà câu lạc bộ, khu mua sắm đảm bảo nơi đây là một trong những nơi an cư đáng mơ ước tại thủ đô Hà Nội. 

Chính thức khởi công từ tháng 4/2012, mặc dù bối cảnh thị trường bất động sản đang trầm lắng, Gamuda Gardens trải rộng trên diện tích 73 hecta, bao gồm hơn 2.000 căn với các loại liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và chung cư cao cấp.

Điểm thu hút nhất của phía Đông thành phố là với Vinhomes Riverside. Mang dáng dấp của thành Venice (Italy) với thiết kế nội thất sang trọng, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside thu hút sự chú ý của giới nhà giàu mới của Hà Nội. 

Quần thể biệt thự đặc biệt cao cấp của được khẳng định 100% đều có mặt tiếp giáp với kênh hồ thông qua các “bán đảo” hoặc “ốc đảo” nhân tạo. Ý tưởng tổ chức các kênh đào, hồ nước rộng lớn, một mặt mang ý nghĩa cảnh quan, sinh thái, điều hoà không khí, một mặt đã mang lại cho dự án một cảm quan kiến trúc quy hoạch mới lạ, đồng thời khiến cho giá mỗi ngôi biệt thự cũng lên tới hàng chục tỷ đồng. Được biết, chủ nhân ở đây hầu hết là các giám đốc doanh nghiệp lớn.

D.Anh